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- 发布日期：2024-12-26 05:01 点击次数：160
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-143
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
对于拓斯转债转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总额 10%的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完满，
莫得纰缪记录、误导性述说或紧要遗漏。
相称教唆：
下简称“公司”）公成立行的可调遣公司债券“拓斯转债”（债券代码：
行股份总额 426,485,369 股的 11.79%。
转股，占公司可转债刊行总量 6,700,000 张的 3.93%。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经深圳证券往返所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《对于首肯广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日公成立行了 670 万张可调遣公司债券（以下简称
“可转债”
），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6
年。
（二）可调遣公司债券上市情况
公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌往返，债券简称“拓
斯转债”，债券代码“123101”。
（三）可调遣公司债券转股期限
把柄《深圳证券往返所创业板股票上市规矩》
《广东拓斯达科技股份
有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简
称“《召募讲明书》
”）的关联规矩，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自
可调遣公司债券刊行竣事之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一
个往返日（2021 年 9 月 16 日）起至可调遣公司债券到期日（2027 年 3 月
（四）可调遣公司债券转股价钱颐养情况
监事会第七次会议，差别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的议案》
，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年
度推进大会审议通过上述议案，首肯以利润分配股权登记日公司总股本
为基数，向合座推进每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股
（含税），以老本公积金向合座推进每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日，
公司实行完成 2020 年度权利分配事宜，把柄《广东拓斯达科技股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》
”）及中国证券监督科罚委员会对于可转债刊行的联系规
定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股颐养为
布的《对于可调遣公司债券转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2021-044）
。
事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年适度性股票与股票期权激勉
谈判适度性股票第二个限售期废除限售条款与股票期权第二个行权期行
权条款成立的议案》
。公司本次股票期权行权接收自主行权阵势，骨子行
权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21
日至 2021 年 7 月 26 日历间，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106
万股。把柄《召募讲明书》及中国证券监督科罚委员会对于可转债刊行的
联系规矩，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调
整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
上发布的《对于可调遣公司债券转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2021-
届监事会第十四次会议，差别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》
，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度推进大会审议通
过上述议案，首肯以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券
账户股份）为基数，向合座推进每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含
税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2022 年 7 月 14
日，公司实行完成 2021 年度权利分配事宜，把柄《召募讲明书》及中国
证券监督科罚委员会对于可转债刊行的联系规矩，拓斯转债转股价钱于
公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债券转
股价钱颐养的公告》
（公告编号：2022-083）。
届监事会第十六次会议，差别审议通过了《对于回购刊出 2019 年适度性
股票与股票期权激勉谈判部分适度性股票的议案》
，并于 2022 年 8 月 1
日召开了 2022 年第二次临时推进大会审议通过上述议案。公司 1 名原限
制性股票激勉对象（以下简称“原激勉对象”）因辞职而去职，已不相宜
公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年适度性股票与股票期权激勉
谈判（草案）
》（以下简称“《激勉谈判》”）规矩的激勉条款，公司将其
抓有的已获授但尚未废除限售的适度性股票 14,400 股进行回购刊出，另
适度性股票第三个废除限售期公司层面事迹探员未达到废除限售条款，
公司将 24 名适度性股票激勉对象已获授且在第三个废除限售期未废除限
售的适度性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名适度性股票激勉对象
原授予适度性股票总额的 30%。鉴于：①1 名适度性股票原激勉对象因辞
职而去职；②适度性股票第三个废除限售期公司层面事迹探员未达到解
除限售条款，上述激勉对象均已不相宜公司《激勉谈判》规矩的激勉条款。
首肯公司对原激勉对象及 24 名激勉对象已获授但尚未废除限售的适度性
股票、第三个废除限售期未达到废除限售条款的适度性股票系数 897,408
股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为
认，适度性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注
销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。把柄《召募讲明书》及中国
证券监督科罚委员会对于可转债刊行的联系规矩，拓斯转债的转股价钱
于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股颐养为 26.20 元/股。具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司
债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-092）。
三届监事会第二十六次会议，差别审议通过了《对于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度推进大会审
议通过上述议案，首肯以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用
账户中的股份）为基数，向合座推进每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民
币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。2023 年
及中国证券监督科罚委员会对于可转债刊行的联系规矩，拓斯转债转股
价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股颐养为 26.13 元/股。具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公
司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-060）。
事会第一次会议，差别审议通过了《对于回购刊出 2019 年适度性股票与
股票期权激勉谈判剩余适度性股票的议案》
，并于 2023 年 7 月 21 日召开
了 2023 年第三次临时推进大会审议通过上述议案。鉴于适度性股票第四
个废除限售期公司层面 2022 年度事迹探员见解未达成，首肯公司以每股
废除限售期未能废除限售的 588,672 股适度性股票，回购总金额为
认，公司本次部分适度性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理
完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为
转债刊行的联系规矩，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原
在巨潮资讯网上发布的《对于可调遣公司债券转股价钱颐养的公告》
（公
告编号：2023-103）。
届监事会第十次会议，差别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度推进大会审议通过
上述议案，首肯以公司实行权利分配股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购
股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向合座推进每 10 股派发现款
红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行老本公积金转
增股本。2024 年 6 月 14 日，公司实行已完成 2023 年度权利分配事宜，
把柄《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的联系规矩，拓斯转债
转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股颐养为 26.12 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转
换公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-068）。
通过了《对于董事会建议向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，董
事会建议向下修正可调遣公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024
年第三次临时推进大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三
次临时推进大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可调遣公司债券
转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》
，把柄《召募讲明书》
关联规矩及公司 2024 年第三次临时推进大会的授权，董事会决定将“拓
斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 6 月 18 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯
网上发布的《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
二、可转债转股及股份变动情况
公司可转债自 2021 年 9 月 16 日起可调遣为公司股份。竣事 2024 年
码：123101）累计转股数目为 50,276,361 股，占可转债驱动转股前公司
已刊行股份总额 426,485,369 股的 11.79%。竣事 2024 年 12 月 11 日收
市，尚有 263,014 张“拓斯转债”尚未转股，占公司可转债刊行总量
三、备查文献
“拓斯转债”驱动转股前（2021 年 9 月 15 日）及竣事 2024 年 12
月 11 日中国证券登记结算有限职守公司出具的“拓斯达”股本结构表；
公司出具的“拓斯转债”转股明细表。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
